九游电子本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性继承局部及连带负担。

　　金诚信矿业办理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面式样发出了闭于召开第五届董事会第十七次聚会的闭照及干系材料诚信。本次聚会于2024年12月20日正在公司聚会室以现场与视频相连接的体例召开，本次聚会应到董事9名，实到董事9名，公司全部监事列席聚会。本次聚会的调集、召开适合《中民共和国公公法》和《公司章程》的相闭规矩。公司董事长王青海先生承当聚会主理人。

　　1、审议通过《闭于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司办理层或办理层授权人士缔结与本次工程承包干系的合同、和议等各项国法文献。

　　简直实质详见与本告示同日发表的《金诚信闭于缔结卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的告示》。

　　简直实质详见与本告示同日发表的《金诚信闭于拟为子公司履约供应担保的告示》。

　　本公司监事会及全部监事保障本告示实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性继承局部及连带负担。

　　金诚信矿业办理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面的式样发出了闭于召开第五届监事会第十四次聚会的闭照及干系材料。本次聚会于2024年12月20日正在公司聚会室以现场聚会体例召开。本次聚会应到监事3名，实到监事3名。本次聚会的调集、召开适合《中民共和国公公法》和《公司章程》的相闭规矩。公司监事会主席尹师州先生承当聚会主理人。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性继承局部及连带负担。

　　金诚信矿业办理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业办理有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）于2019年承接了位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿井下拓荒工程承包合同，并于2021年正在原合同根底上遵照后续出产安插与业主方缔结了填充和议，扩展了新的工程量，合同期至2023年12月12日（合称“前期地下拓荒合同”），简直境况详见公司分袂于2019年6月18日、2021年2月20日发表的《金诚信闭于缔结平素筹划合同的告示》（2019-050、2021-020）。

　　鉴于上述合同期满，为一直做好卡莫阿-卡库拉铜矿设置及采矿办事，业主方KamoaCopperSA与金刚矿业就后续五年的地下拓荒和采矿缔结承包合同，简直境况如下：

　　1、工程实质：主斜坡道底部与南斜坡道联络巷左近的进道式采矿，以及南斜坡道东西向进道式采矿等。

　　2、本合同项下工程量将由15台套装备践诺，较前期地下拓荒合同新增5台套装备。

　　3、合同金额：本合同为单价合同，遵照预估工程量估量合同总价款约993,405,431.96美元（不含增值税），最终金额需遵照实质完结办事量及合同单价估量。

　　4、合同工期：5年，两边商定本合同工期自2023年12月13日至2028年12月12日或根据合同条件延迟的克日。

　　5、业务对方：KamoaCopperSA，为卡莫阿-卡库拉铜矿的运营商，是艾芬豪矿业（39.6%）、紫金矿业（39.6%）、晶河环球公司（0.8%）的合伙企业。刚果民主共和国当局持有该公司结余的股份（20%）。简直音信详见其公司网站。本公司及控股子公司与该公司之间不存正在相干闭连。

　　6、母公司担保：为保障本合同顺手实行，金诚信拟为金刚矿业供应母公司担保，毫无保存、无条目保障承包商将实行其合同项下的整个负担和职守。若承包商未能死守合同商定的职守及负担，金诚信动作承包商的母公司，将依据合同商定抵偿业主因承包商违约而遭遇的整个损害、耗损和用度（包含国法用度）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1、以上合同为本公司的平素筹划合同，合同的实行对本公司的功绩将形成肯定的影响，有利于增进公司另日生意进展。

　　2九游电子、以上业务恪守平正、公平的墟市业务订价法则，不存正在损害上市公司及股东便宜的景况，适合公司实质筹划进展需求。

　　3、以上合同的实行对本公司生意独立性不组成影响，不会因实行该合同而对合同对方造成依赖。

　　1、合同两边履约技能优秀，但因为合同克日较长，存正在因两边筹划状态产生蜕变而导致耗损履约技能的危险；存正在因两边筹划状态、工程实质、资源禀赋等产生蜕变而导致合同无法寻常实行的危险。

　　2、因为工程合同实行克日较长，正在合同实行历程中倘使遭遇墟市、政事、宗教、社区闭连、环保、行业羁系策略等弗成估计的或弗成抗力等身分的影响，大概导致项目进度崭露延缓、阻滞等晦气状态，以致合同无法总计实行；大概因突发性群多事变对合同实行带来晦气影响，包含但不限于职员滚动及物资运输麻烦、出产服从低落、合同无法寻常实行、业主回款周期延迟、客户资金投资减缓等。

　　3、矿山斥地办事行业存正在固有的高危性，正在项目出产运营历程中大概会崭露的天然灾祸、装备毛病、爆破事情等突发危急境况，大概酿成职员伤亡和资产耗损，或导致项目进度崭露延缓、阻滞等晦气状态，以致合同无法总计实行；正在另日大宗现场功课行为中，一朝应用本领失当或工程机闭办法不力，酿成工程质料隐患或事情，则大概对项目后续生意的展开等形成晦气影响，以致合同无法总计实行。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性继承局部及连带负担。

　　●被担保人名称：金诚信矿业办理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业办理有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）。

　　●本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程，合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。公司拟为金刚矿业实行本项合同供应母公司担保。公司此前未对金刚矿业供应担保。

　　公司子公司金刚矿业与KamoaCopperSA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程缔结承包合同（以下简称“承包合同”），合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。简直境况详见与本告示同日发表的《金诚信闭于缔结卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的告示》。

　　为保障上述承包合同顺手实行，金诚信拟为金刚矿业供应母公司担保，毫无保存、无条目保障承包商将实行其合同项下的整个负担和职守。若承包商未能死守合同商定的职守及负担，金诚信动作承包商的母公司，将依据合同商定抵偿业主因承包商违约而遭遇的整个损害、耗损和用度（包含国法用度）。

　　公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次聚会，审议通过《闭于拟为子公司履约供应担保的议案》，表决结果：9票订定，0票阻难，0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　被担保人：金诚信刚果矿业办理有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL），公司持有金刚矿业49%的股权，并通过和议安顿享有金刚矿业100%担任权。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额16,273.02万美元，欠债总额13,446.12万美元；截至2024年9月30日，该公司资产总额18,888.30万美元，欠债总额15,589.59万美元；金刚矿业自2017年起先承接KamoaCopperSA卡库拉铜矿斜坡道掘进工程、2019年承接其地下拓荒工程。

　　公司供应此次担保是为了保障矿服生意平素筹划合同的顺手实行，满意子公司出产筹划需求，有利于公司生意进展，适合公司具体便宜和进展策略。公司对被担保方筹划办理、财政、职员等方面拥有担任权，担保危险可控，不存正在损害公司及股东便宜的境况。

　　截至目前，2024年曾经公司股东大会接受的年度担保额度折合国民币160,000万元、曾经公司股东大会接受的各单项担保额度折合国民币约314,893万元，上述担保额度合计折合国民币约474,893万元，占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重65.79%。

　　2025年估计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不凌驾21亿元（含等值表币），占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为29.09%，该额度尚需经公司2024年第二次且则股东大会审议。

　　截至目前，公司实质正正在实行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为国民币182,715.52万元，占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.31%；个中年度担保额度内实质正正在实行的担保余额约为国民币77,131.20万元。

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